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法治日報全媒體記者 張昊

5月6日，最高人民檢察院發(fā)布依法懲治詐騙犯罪相關情況，檢察機關依法加大懲治力度，2023年一季度共批準逮捕詐騙犯罪10923人，在所有罪名中位列第二位；提起公訴18146人，在所有罪名中位列第5位。檢察機關辦案發(fā)現，當前詐騙犯罪依然多發(fā)，手段不斷翻新，嚴重損害人民群眾合法權益，影響社會和諧穩(wěn)定。最高檢第一檢察廳有關負責人向《法治日報》記者介紹了近期此類犯罪主要呈現的三方面特點：

涉及面廣，多與市場需求緊密相連。詐騙犯罪形式不斷翻新，除電信網絡詐騙、金融詐騙、套路貸詐騙等傳統常見多發(fā)的詐騙類型外，養(yǎng)老詐騙、醫(yī)保詐騙、收藏品詐騙等新類型詐騙不斷涌現、名目多樣，影響人民群眾獲得感、幸福感、安全感。有的以提供“養(yǎng)老服務”、投資“養(yǎng)老項目”、銷售“養(yǎng)老產品”、宣稱“以房養(yǎng)老”、代辦“養(yǎng)老保險”、開展“養(yǎng)老幫扶”等為名，專門針對老年人實施詐騙，侵害老年人合法權益。如河北省邯鄲市復興區(qū)檢察院辦理的房某亮詐騙案，2016年5月以來，房某亮冒充某公司養(yǎng)老辦主任，宣稱能夠為沒有工作的人員辦理該公司養(yǎng)老保險，詐騙上百名有辦理養(yǎng)老保險需求人員合計368.8萬元，除了以發(fā)“退休金”“生活費”名義向部分被害人支付78.4萬元外，其余均用于個人消費等。

組織化、規(guī)模化特征明顯。檢察機關起訴的詐騙案件中，五成以上為共同犯罪。詐騙團伙組織嚴密、分工明確、各司其職，層級式管理、自成體系。有的成立專門公司，以所謂“合法公司”為掩護，租用高檔寫字樓，設立多個部門或崗位，利用網絡平臺進行宣傳、招聘，采用企業(yè)運作模式管理。如江蘇常州檢察機關辦理的許某橋、鮑某康等人詐騙案，2014年11月至2018年12月，許某橋注冊成立某文化交流有限公司等數個連鎖公司，招募鮑某康等員工組成詐騙犯罪集團，將從集散批發(fā)市場廉價批發(fā)的工藝品、字畫包裝成具有數倍至數十倍升值空間的“藏品”，引誘缺乏收藏品專業(yè)知識的老年人購買。截至案發(fā)，該詐騙集團從160余名被害人處騙取2071萬余元。

犯罪手段趨于智能化，隱蔽性強。從辦案情況看，以往單純利用電話實施詐騙的場景，開始更多向互聯網轉移，人工智能、大數據分析等被用于實施詐騙的各個環(huán)節(jié)。傳統的現金交付逐漸轉變?yōu)槔镁W上銀行、支付平臺轉賬。有的通過網絡單線聯系，互不見面，進行流水線式的詐騙活動。網絡環(huán)境下的詐騙行為傳播范圍廣、速度快、受騙人員多，犯罪成本低、容易復制；同時，辦案成本增加，犯罪打擊和預防難度也在增加。

針對案件特點和反映的問題，檢察機關堅持依法能動履職，在依法打擊詐騙犯罪的同時，完善工作機制，加強類案監(jiān)督，推進社會綜合治理。

最高檢發(fā)布的數據顯示，2023年一季度，檢察機關對涉嫌詐騙犯罪的，依法不批準逮捕9630人，其中無社會危險性不捕3936人；不起訴4238人，其中相對不起訴3164人。

該負責人說，檢察機關堅持重點領域專項打擊與常態(tài)化打擊相結合，加大依法懲治力度。鑒于詐騙犯罪呈現團伙化、專業(yè)化趨勢，認真落實寬嚴相濟刑事政策，在從嚴懲治的基礎上，對其中參與程度低、危害不大的從犯、脅從犯，有認罪悔罪、積極退賠退贓等情節(jié)的輕罪案件，依法從寬處理。同時，及時總結辦理類案經驗，提煉類案證據標準；發(fā)揮案例指導作用，促進統一法律適用，統一執(zhí)法標準。

在完善機制形成打擊犯罪合力方面，該負責人說，檢察機關與公安機關建立重大案件會商機制，在制度建設、信息交流、證據標準等方面形成長效合作機制。完善追贓挽損協調機制，努力為被害人挽回經濟損失。主動加強與金融、電信、市場監(jiān)管等職能部門以及互聯網企業(yè)的常態(tài)化聯系和實質性協作，督促落實監(jiān)管、監(jiān)測、提醒責任，推動形成懲治網絡犯罪的系統合力。

該負責人還介紹了檢察機關加強類案監(jiān)督、推進綜合治理的相關情況。檢察機關通過類案辦理，著力發(fā)現案件背后存在的深層次問題，充分運用檢察建議，推動相關行業(yè)完善監(jiān)管機制，加大監(jiān)管力度，促進源頭治理。針對有的被害人認知能力不足、分辨能力差、防范意識不強，有的被害人貪圖小便宜、急功近利，受蒙蔽而掉入詐騙陷阱等現象，積極落實普法責任，廣泛宣傳防范電信詐騙知識，結合典型案例釋法說理，提升社會公眾安全防范意識。