時隔三年，“團貸網”案一審終于落槌。

12月22日，東莞市中級人民法院公開宣判，派生科技集團有限公司（以下簡稱“派生集團”）因集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪、操縱證券市場罪數罪并罰被判處罰金16.1億元；派生集團原董事長唐軍被判處有期徒刑二十年，并處罰金5150萬元；派生集團原總經理張林被判處有期徒刑二十年，并處罰金4100萬元。

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其他44人因參與非法集資、操縱證券市場、虛開增值稅專用發票等犯罪，被判處有期徒刑一年六個月至十五年，并處罰金。

2019年3月，千億P2P平臺團貸網倒塌，實控人唐軍投案自首。同年11月，東莞市人民檢察院公告稱，犯罪嫌疑單位派生集團及犯罪嫌疑人唐軍、張林等人涉嫌集資詐騙、非法吸收公眾存款等一案，已由東莞市公安局于11月25日移送東莞市人民檢察院審查起訴。

此次，經東莞市中級人民法院審理查明，2012年6月至2019年3月近七年間，派生集團未經許可，違規運營“團貸網”平臺，向社會公眾非法吸收巨額資金，未償還金額348.2億元，這些資金主要被用于違法操縱股票交易、個人消費及揮霍。

未償還金額近350億元

據央視新聞報道，2022年12月22日，東莞市中級人民法院對派生集團及其主要負責人唐軍、張林等人非法集資案一審公開宣判。

經法院審理查明，2012年6月至2019年3月間，派生集團未經許可，違規運營“團貸網”平臺，以發布融資項目、“安盈寶”理財項目、私募基金類理財產品等形式，承諾保本付息、高額回報，向社會公眾非法吸收巨額資金，未償還金額348.2億元。

其間，派生集團發布虛假融資項目，非法吸存資金325.6億元，主要用于違法操縱股票交易、個人消費及揮霍，造成巨大損失。

此外，派生集團利用資金及持股優勢操縱證券市場，部分被告人還虛開發票6760萬元、虛開增值稅專用發票稅額143萬元。

法院認為，派生集團及唐軍、張林等人的犯罪行為嚴重破壞國家金融、稅收、證券監管秩序，造成巨額財產損失，犯罪情節及后果特別嚴重，唐軍、張林等人具有自首、當庭認罪悔罪、配合辦案機關追贓挽損情節。

法院根據被告單位及各被告人的犯罪事實、性質、情節和社會危害程度，判決派生集團因集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪、操縱證券市場罪數罪并罰被判處罰金16.1億元；派生集團原董事長唐軍被判處有期徒刑二十年，并處罰金5150萬元；派生集團原總經理張林被判處有期徒刑二十年，并處罰金4100萬元。

其他44人因參與非法集資、操縱證券市場、虛開增值稅專用發票等犯罪，被判處有期徒刑一年六個月至十五年，并處罰金。

據了解，公安機關在偵辦案件同時，全力開展涉案資金、股票、股權、房產等資產追繳，追繳到案的資產將在判決生效后依法返還集資參與人。

唐軍其人

據了解，唐軍1987年出生于四川達州市一個山村。高中的時候，唐軍就通過倒賣復讀機賺取學費和生活費。

2006年，唐軍考上北京航空航天大學北海校區，這是一所北航與眾多民間資本合辦的大學，但唐軍只讀到了大三就選擇退學創業。離開學校后，唐軍進入一家小微企業貸款服務公司做銷售員，這份工作讓他積累了小貸行業的經驗。

2011年，唐軍成立團貸網，該平臺于2012年正式上線運營。在團貸網上線的這一年，唐軍曾以213萬元的價格拍下了史玉柱的“天價午餐”，名噪一時。

有媒體報道，正是這一次的午餐，讓唐軍獲得了走入史玉柱朋友圈的機會，并在他的引薦下認識了當時的民生銀行董事長董文標、分眾傳媒創始人江南春等，其中部分人的身影也出現在后來團貸網的融資或派生科技的股東行列。

值得注意的是，團貸網成立以來，唐軍曾經多次進行資本運作，其中之一便是“借殼”創業板上市公司派生科技。

“派生科技”這一名稱于2019年2月首次出現在投資者面前，此前這家創業板上市公司公司名為“鴻特科技”。再往前，2018年5月，該公司的名稱還是“鴻特精密”。

2017年10月29日，鴻特精密發布公告稱，接到控股股東廣東碩博投資發展有限公司的通知，間接控股股東廣東萬和集團與團貸網創始人唐軍實控的派生集團、北京派生科技簽署了戰略合作協議，協議內容為：

萬和集團收購北京派生科技100%的股權，引入派生集團成為戰略股東，萬和集團全體股東將萬和集團持有的鴻特精密14.8%的股權作為支付對價，在本協議簽署一年后根據協議約定的條件及實際經營情況執行。派生集團承諾將“團貸網”商標、平臺授權給萬和集團及其控股的公司永久免費使用。

彼時，該協議相當于變相將團貸網注入了上市公司。借殼后的第一年——2017年，互金業務就占到凈利潤的84.92%；2018年，互金業務占到營收的47.29%以及凈利潤的74.6%，毛利更是高達98.95%。

事實上，正因為團貸網借殼，派生科技股價從2017年初至2019年已經暴漲5倍，從原來的30億市值漲到200多億元。但自團貸網被立案、唐軍投案自首后，派生科技股價一年之內就被打回原形，目前市值只剩23億元。

團貸網倒塌

進入2019年，網貸平臺進入加速清退，P2P機構一時風聲鶴唳。

當年3月23日，團貸網在東莞召開大會，300名大客戶參會，唐軍親自發言安撫投資者，表示“不會讓投資人損失一分，平臺一切正常，該投標投標，該提現提現”，并表態會壓縮P2P業務，發展重點是線下的私募和金交所產品。

不過僅僅數天之后，團貸網就被立案調查，唐軍也投案自首。

2019年3月28日，東莞市公安局官方通報，團貸網實控人唐軍、張林投案自首，警方以涉嫌非法吸收公眾存款立案偵查，并依法對“團貸網”實際控制人唐軍、張林采取刑事強制措施。

同日，派生科技緊急發布公告稱，公司的實際控制人唐軍先生（未在公司擔任職務）、董事長兼總經理張林先生、董事余軍先生、副總經理兼董事會秘書晉海曼女士，因涉嫌非法吸收公眾存款被公安機關采取強制措施，現案件正在調查過程中。

據彼時團貸網運營數據顯示，截至2019年2月底，公司累計注冊用戶人數逾830萬人，撮合融資總額1308億元，撮合融資總筆數254萬筆。借貸余額超145億，待償余額118.9億，出借總人數978218人，當前出借人數達22.2萬人，借款人數達37.2萬人。

2019年11月，東莞市人民檢察院公告稱，犯罪嫌疑單位派生集團及犯罪嫌疑人唐軍、張林等人涉嫌集資詐騙、非法吸收公眾存款等一案，已由東莞市公安局于11月25日移送東莞市人民檢察院審查起訴。

2020年6月8日，東莞市中級人民法院公告稱，已收到檢察機關移交的團貸網案件，目前司法進程處于法院審理階段，開庭準備好后即將開庭一審和二審判決、判決后變賣資產，執行判罰決定，其中就包括給出借人退還出借資金。

彼時通報顯示，截至2020年6月，公安機關已累計追繳凍結的57.01億元，涉案股權和股票賬戶一批，累計查封扣押涉案房產65套、土地2塊、飛機2架、汽車57輛；累計收回平臺出借資金37.34億元人民幣。

責編：糯糯

校對：李凌鋒