又一虛擬貨幣交易洗錢案告破，且涉案金額高達400億元！
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9月26日，湖南衡陽縣公安發(fā)布消息稱，已破獲了“9.15”特大洗錢犯罪集團案，在該案中，犯罪團伙涉嫌利用虛擬幣交易進行洗錢，金額高達400億元，目前已串并涉電信詐騙案件300余起。
我國已破獲多起虛擬幣洗錢案件
根據(jù)湖南衡陽縣公安披露的信息，“2021.9.15”專案組從劉某被詐騙780萬元入手，深度研判，縝密偵查，2021年12月、2022年7月分別在海南、廣東、福建、江西等地多次開展收網(wǎng)行動，全鏈條搗毀了以洪某某為首的洗錢犯罪集團，抓獲犯罪嫌疑人93人，搗毀洗錢、跑分窩點10余個，繳獲涉案手機、電腦100余臺，查封凍結(jié)涉案資金3億元，為受害人挽回經(jīng)濟損失780萬元。
經(jīng)查，自2018年開始，以犯罪嫌疑人洪某某為首的犯罪團伙先后在國內(nèi)多個城市聯(lián)系代收代付點，將涉詐涉賭等犯罪資金轉(zhuǎn)換為虛擬幣再變現(xiàn)為美元進行洗白，最后利用國內(nèi)多家公司采用非法回匯的手段將資金交付給其他金主，從中攫取非法利益。該犯罪集團利用虛擬幣交易的方式洗錢金額高達400億元。
目前，犯罪嫌疑人洪某某等93人已被依法采取刑事強制措施，案件正在進一步辦理之中。
近年來，我國已破獲多起虛擬幣洗錢案件：青海海西州公安局打掉利用虛擬貨幣“跑分”洗錢犯罪團伙，涉案資金流達5000余萬元；內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市公安局稀土高新區(qū)公安分局破獲一起利用虛擬貨幣跑分洗錢案，涉案流水高達8000余萬……
根據(jù)公安部發(fā)布的消息，2021年，針對虛擬貨幣洗錢新通道，全國公安機關(guān)共破獲相關(guān)案件259起，收繳虛擬貨幣價值110億余元。
今年4月，公安部刑事偵查局局長劉忠義在國新辦新聞發(fā)布會上表示，隨著打擊治理工作的不斷深入，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪出現(xiàn)了一些新變化、新特點。其中，從資金通道看，傳統(tǒng)的三方支付、對公賬戶洗錢占比已減少，大量利用跑分平臺加數(shù)字貨幣洗錢，尤其是利用USDT(泰達幣)危害最為嚴(yán)重。
持續(xù)打擊境內(nèi)虛擬貨幣交易炒作
9月26日晚，人民銀行發(fā)文稱，持續(xù)打擊境內(nèi)虛擬貨幣交易炒作，中國境內(nèi)比特幣交易量在全球占比大幅下降。嚴(yán)厲打擊非法集資，過去5年累計立案查處非法集資案件2.5萬起。
虛擬貨幣交易炒作活動擾亂經(jīng)濟金融秩序，滋生賭博、非法集資、詐騙、傳銷、洗錢等違法犯罪活動。多年來，我國持續(xù)加大打擊力度。
2021年9月，人民銀行發(fā)布《關(guān)于進一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風(fēng)險的通知》，全面禁止與虛擬貨幣結(jié)算和提供交易者信息有關(guān)的服務(wù)，從事非法金融活動將被追究刑事責(zé)任。
該《通知》重申，虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)活動屬于非法金融活動。開展法定貨幣與虛擬貨幣兌換業(yè)務(wù)、虛擬貨幣之間的兌換業(yè)務(wù)、作為中央對手方買賣虛擬貨幣、為虛擬貨幣交易提供信息中介和定價服務(wù)、代幣發(fā)行融資以及虛擬貨幣衍生品交易等虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)活動涉嫌非法發(fā)售代幣票券、擅自公開發(fā)行證券、非法經(jīng)營期貨業(yè)務(wù)、非法集資等非法金融活動，一律嚴(yán)格禁止，堅決依法取締。對于開展相關(guān)非法金融活動構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。
《通知》強調(diào)，金融機構(gòu)和非銀行支付機構(gòu)不得為虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)活動提供賬戶開立、資金劃轉(zhuǎn)和清算結(jié)算等服務(wù)，不得將虛擬貨幣納入抵質(zhì)押品范圍，不得開展與虛擬貨幣相關(guān)的保險業(yè)務(wù)或?qū)⑻摂M貨幣納入保險責(zé)任范圍，發(fā)現(xiàn)違法違規(guī)問題線索應(yīng)及時向有關(guān)部門報告。
同時，參與虛擬貨幣投資交易活動存在法律風(fēng)險。任何法人、非法人組織和自然人投資虛擬貨幣及相關(guān)衍生品，違背公序良俗的，相關(guān)民事法律行為無效，由此引發(fā)的損失由其自行承擔(dān)；涉嫌破壞金融秩序、危害金融安全的，由相關(guān)部門依法查處。
在《通知》發(fā)布前，人民銀行有關(guān)部門已就銀行和支付機構(gòu)為虛擬貨幣交易炒作提供服務(wù)問題，約談了部分銀行以及第三方支付機構(gòu)。人民銀行有關(guān)部門指出，虛擬貨幣交易炒作活動擾亂經(jīng)濟金融正常秩序，滋生非法跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)、洗錢等違法犯罪活動風(fēng)險，嚴(yán)重侵害人民群眾財產(chǎn)安全。各銀行和支付機構(gòu)不得為相關(guān)活動提供賬戶開立、登記、交易、清算、結(jié)算等產(chǎn)品或服務(wù)。各機構(gòu)要全面排查識別虛擬貨幣交易所及場外交易商資金賬戶，及時切斷交易資金支付鏈路；要分析虛擬貨幣交易炒作活動的資金交易特征，加大技術(shù)投入，完善異常交易監(jiān)控模型，切實提高監(jiān)測識別能力。
海外也在加大打擊虛擬貨幣洗錢行為
不僅我國，全球多個國家也在嚴(yán)厲打擊利用虛擬貨幣洗錢等犯罪行為。
今年2月，美國當(dāng)局逮捕了Morgan及其丈夫和共同被告人IlyaLichtenstein，指控這對夫婦涉嫌從加密貨幣交易平臺Bitfinex洗錢數(shù)十億美元。
印度執(zhí)法局今年8月表示，已經(jīng)凍結(jié)印度最大加密貨幣交易所WazirX的6.467億盧比(5484萬人民幣)的銀行資產(chǎn)。印度執(zhí)法局發(fā)現(xiàn)，WazirX交易所積極協(xié)助約16家金融科技公司，通過購買加密資產(chǎn)的方式參與洗錢活動。
為打擊利用虛擬貨幣洗錢的行為，多個國家已出臺或醞釀出臺相關(guān)法規(guī)。
9月23日，英國出臺了一項新的反洗錢法案，旨在賦予執(zhí)法機構(gòu)更大的權(quán)力，以扣押、凍結(jié)和收回用于洗錢、毒品等犯罪活動的加密貨幣。
9月16日，美國白宮發(fā)布加密貨幣監(jiān)管框架，包括金融服務(wù)行業(yè)應(yīng)該如何發(fā)展以使跨國交易更容易，以及如何打擊數(shù)字資產(chǎn)中的欺詐行為等。
越南國家銀行今年8月也曾表示，將加強虛擬貨幣市場的監(jiān)管，防范洗錢風(fēng)險，正在全面研究是否將虛擬貨幣納入反洗錢法。
（文章來源：證券時報）