據(jù)蒙城警方7月28日近日,蒙城警方成功打掉一“收卡、洗錢、取現(xiàn)”電信網(wǎng)絡詐騙“跑分”團伙,抓獲犯罪嫌疑人4人。
7月中旬,反詐民警在工作中發(fā)現(xiàn)轄區(qū)一徐姓居民名下多張銀行卡流水異常。徐某無正當職業(yè)、無固定經(jīng)濟來源,可能涉嫌出租、出借、出售銀行卡為詐騙團伙轉賬洗錢跑分。民警以人擴線,圍繞徐某的活動范圍、日常軌跡進行綜合分析研判,初步判斷其背后隱藏著一個多人“跑分”團伙。經(jīng)循線追蹤,層層深挖,成功鎖定該團伙落腳點。
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在掌握充分證據(jù)后,民警雷霆出擊,將徐某及3名上線李某1、李某2、李某3一舉抓獲。經(jīng)查,嫌疑人李某1在網(wǎng)上發(fā)布“**銀行卡,人人一萬,無視黑白”“借用1天給10000元好處費”等信息吸引“客戶”,徐某在網(wǎng)上和李某1取得聯(lián)系后,將自己的銀行卡交給李某2,李某2利用徐某提供的銀行卡為電信詐騙團伙轉移贓款,李某3負責將酬金取現(xiàn)分配。
目前,4人已被蒙城警方采取刑事強制措施,案件正在進一步偵辦中。
