??中礦資源集團股份有限公司
證券代碼：002738?????證券簡稱：中礦資源????公告編號：2023-068號
債券代碼：128111?????債券簡稱：中礦轉債
(資料圖)
??????????????中礦資源集團股份有限公司
???本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
??重要內容提示：
段性閑置的自有資金購買風險等級為?PR1、PR2?的，由商業銀行、證券公司、保
險公司和公募基金發行的安全性較高、流動性較好、風險可控的理財產品。
內上述額度可循環使用。授權期限自第六屆董事會第二次會議審議通過之日起
多種因素影響存在波動，不排除該項投資受到市場波動的影響，且短期投資的實
際收益不可預期。公司將積極落實管控制度和風險防范措施，審慎根據經濟形勢
以及金融市場的變化適時適量的介入，提醒投資者充分關注投資風險。
??中礦資源集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”)于2023年8月
財產品的議案》，現將有關情況公告如下：
??一、投資情況概述
??為提高公司階段性閑置自有資金的使用效率和現金資產收益，以及為公司與
股東創造更多的投資回報。
??公司投資購買理財產品總額度合計不超過?100,000.00?萬元人民幣。在有效期
??中礦資源集團股份有限公司
內上述額度可循環使用。本次董事會審議通過的投資購買理財產品額度，不包含
第五屆董事會第三十一次會議審議通過購買銀行理財產品的?100,000.00?萬元人
民幣額度。
??為了控制風險，公司使用階段性閑置的自有資金在上述額度內只能用于購買
信用評級較高、履約能力較強、風險等級為?PR1、PR2?的，由商業銀行、證券公
司、保險公司和公募基金發行的短期理財產品，資金最終受托方需為行業內頭部
企業，主動管理規模（非貨幣）不小于?1,000.00?億元人民幣，且與公司不存在產
權、業務、資產、債權債務、人員等方面的關聯關系或其它關系。不得直接投資
二級市場有價證券。
??授權投資期限自本次董事會審議通過之日起?12?個月內有效。
??公司階段性閑置的自有資金。
??二、審議程序
??根據《深圳證券交易所股票上市規則》、
???????????????????《深圳證券交易所上市公司自律監管
指引第?1?號——主板上市公司規范運作》和《公司章程》等相關規定，公司本次
擬使用階段性閑置自有資金購買理財產品事宜已經公司第六屆董事會第二次會
議和第六屆監事會第二次會議審議通過，公司獨立董事亦對該事項發表了明確同
意意見。本事項在公司董事會審批權限范圍內，無需提交公司股東大會審議。
??三、投資風險分析及風控措施
??（1）雖然理財產品都經過嚴格的評估，但金融市場受多種因素影響存在波
動，不排除該項投資受到市場波動的影響。
??（2）公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，因此短期
投資的實際收益不可預期。
??（1）該業務開展以風險防范為首要目標，以資金安全及保持合理的流動性、
滿足公司日常運營資金周轉需求為主要原則，針對委托理財項目進行嚴格的風險
??中礦資源集團股份有限公司
控制。
??（2）公司董事會審議通過后，授權公司經營層簽署相關合同文件，公司證
券事務部負責組織實施，并將及時分析和跟蹤理財產品的投向、項目進展情況，
嚴格控制投資風險。
??（3）獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以
聘請專業機構進行審計。
??（4）公司內部審計部門定期進行審計核查。
??四、對公司的影響
常運營資金正常周轉和資金安全的前提下實施的，不會影響公司主營業務的正常
開展。
產收益，并能為公司與股東創造更多的投資回報。
??五、獨立董事意見
??經核查，獨立董事認為：在保證公司日常經營資金需求及本金安全的情況下，
公司使用階段性閑置的自有資金購買風險等級為PR1、PR2的，由商業銀行、證
券公司、保險公司和公募基金發行的安全性較高、流動性較好、風險可控的理財
產品，可以提高資金使用效率，不影響公司主營業務的正常開展，沒有損害公司
股東的利益，特別是中小股東利益的情形。
??六、保薦機構核查意見
??經核查，保薦機構認為：公司本次使用閑置自有資金購買理財產品的事項已
經董事會、監事會審議通過，全體獨立董事發表了同意的獨立意見。公司履行了
必要的審批程序，符合《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市
公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》等法律法規的相關規定。
該事項有利于提高公司的資金使用效率，增加公司自有資金收益，為公司和股東
謀取更多的投資回報。
??七、備查文件
?中礦資源集團股份有限公司
置自有資金購買理財產品的核查意見。
?特此公告。
????????????????????????中礦資源集團股份有限公司董事會
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